Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Виды услуг

Арбитраж

Регистрация акций

Регистрация объектов интеллектуальной собственности

Регистрация изменений

Ликвидация фирм

Реорганизация компаний

Формы реорганизации

Аккредитация представительств

Необходимые документы

Лицензии

Статья 17

Слияние компаний

Реклама на сайте

Организация свадеб - свадебный фотограф. Выбираете свадебного фотографа?

Законы и кодексы

Закон "О Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"

Закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта"

Закон "О государственном кадастре недвижимости"

Закон "О Российской корпорации нанотехнологий"

Закон "О ломбардах"

Закон "Об обеспечении пособиями по временной нетрудоспособности, по беременности и родам граждан, подлежащих обязательному социальному страхованию"

Закон "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"

Закон "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"

Закон "О референдуме Российской Федерации"

Закон "О государственной гражданской службе Российской Федерации"

Закон "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих"

Закон "О жилищных накопительных кооперативах"

Закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве "

Закон "О валютном регулировании и валютном контроле"

Закон "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации"

Закон "Об электроэнергетике"

Закон "О системе государственной службы Российской Федерации"

Закон "О связи "

Закон "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации"

Закон "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях"

Закон "О техническом регулировании"

Закон "Об охране окружающей среды"

Закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"

Закон "О гражданстве Российской Федерации"

Закон "Об альтернативной гражданской службе"

Закон "О несостоятельности (банкротстве)"

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Глава I. Общие положения

Статья 1. Цели настоящего Федерального закона

Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе

Глава II. Предупреждение легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Статья 4. Меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Статья 5. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

Статья 7.1. Права и обязанности иных лиц

Глава III. Организация деятельности по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Статья 9. Представление информации и документов

Глава IV. Международное сотрудничество в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма

Статья 10. Обмен информацией и правовая помощь

Статья 12. Выдача и транзитная перевозка

Глава V. Заключительные положения

Статья 13. Ответственность за нарушение настоящего Федерального закона

Статья 14. Прокурорский надзор

Статья 15. Обжалование действий уполномоченного органа и его должностных лиц

Статья 17. Приведение нормативных правовых актов в соответствие с настоящим Федеральным законом

Закон "О приватизации государственного и муниципального имущества"

Закон "О землеустройстве"

Закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации"

Закон "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации"

Закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации"

Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Закон "Об основах обязательного социального страхования"

Закон "О наркотических средствах и психотропных веществах"

Закон "Об обществах с ограниченной ответственностью"

Закон "О негосударственных пенсионных фондах"

Закон "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний"

Закон "Об оценочной деятельности в Российской Федерации"

Закон "О финансовой аренде (лизинге)"

Закон "Об основах муниципальной службы в Российской Федерации"

Закон "О воинской обязанности и военной службе"

Закон "О статусе военнослужащих"

Закон "О свободе совести и о религиозных объединениях"

Закон "Об актах гражданского состояния"

Закон "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"

Закон "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"

Закон "О некоммерческих организациях"

Закон "О радиационной безопасности населения"

Закон "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования"

Закон "О рынке ценных бумаг"

Закон "О высшем и послевузовском профессиональном образовании"

Закон "О погребении и похоронном деле"

Закон "О бухгалтерском учете"

Закон "Об общественных объединениях"

Закон "О животном мире"

Закон "О соглашениях о разделе продукции"

Закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

Закон "Об акционерных обществах"

Закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"

Закон "Об оперативно-розыскной деятельности"

Закон "О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)"

Закон "О ветеранах"

Закон "О рекламе"

Закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей"

Закон "О пожарной безопасности"

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 г. N 5487-1

Закон "О таможенном тарифе"

Закон "Об авторском праве и смежных правах"

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. N 4462-I

Закон "О защите прав потребителей"

Закон "О недрах"

Закон "Об образовании"

Закон "О прокуратуре Российской Федерации"

Закон "О средствах массовой информации"

Закон "О местном самоуправлении в Российской Федерации"

Закон "О милиции"

Закон "О банках и банковской деятельности"

Налоговый кодекс

Гражданский кодекс

Трудовой кодекс

Кодекс Российской Федерацииоб административных правонарушениях (КоАП РФ)

Гражданский процессуальныйкодекс

Уголовно-процессуальныйкодекс Российской Федерации (УПК РФ)

Уголовный кодекс

Уголовно-исполнительныйкодекс Российской Федерации

Семейный кодекс

Жилищный кодекс

Арбитражный процессуальныйкодекс

Таможенный кодекс

Бюджетный кодекс

Градостроительный кодекс

Кодекс торгового мореплавания

Кодекс внутреннего водноготранспорта

Воздушный кодекс

Лесной кодекс

Водный кодекс

Земельный кодекс

Конституция РФ (принята на всенародном голосовании 12 декабря 1993 г.)

Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Глава I. Общие положения

Глава V. Заключительные положения